বৈধীকরণ - এটা কি? নথি এবং আয়ের বৈধকরণ

2024 লেখক: Howard Calhoun | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-17 10:20

এই পৃথিবীতে অনেকগুলি বিভিন্ন প্রক্রিয়া রয়েছে যা আইন দ্বারা অনুমোদিত সীমার বাইরে। এই ধরনের ক্ষেত্রে তারা কি করবেন? সঠিক উত্তর হল যে তারা বৈধকরণের মতো একটি প্রক্রিয়া চালায়। কিভাবে এই প্রক্রিয়াটি সঞ্চালিত হয়?

বৈধীকরণ - এটা কি?

প্রথমত, আপনার পরিভাষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। আইনীকরণ (বৈধীকরণ) রাষ্ট্র কর্তৃক সরকারী স্বীকৃতি বা কিছুকে আইনি শক্তি প্রদান হিসাবে বোঝা হয়। এটি লক্ষ করা উচিত যে এটি প্রায়শই কিছু ক্রিয়াকলাপের অপরাধমূলককরণের সাথে থাকে৷

নথির বৈধকরণ

এটা কি? এই শব্দটিকে ক্রিয়াগুলির একটি সিরিজ হিসাবে বোঝা যায় যা এটিকে আইনত বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্য সম্পাদন করতে হবে। রাষ্ট্রের উদাহরণ বিবেচনা করুন। রাজ্য ডুমা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে একটি আইন গ্রহণ করে। তারপর এটি পাস করা হয়, এবং রাষ্ট্রপতি এটি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন যদি কিছু তার উপযুক্ত না হয়। যদি তিনি সন্তুষ্ট হন, তিনি আইনে স্বাক্ষর করেন এবং এটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশের মুহূর্ত থেকে (বা অবিলম্বে কিছু ক্ষেত্রে) এটি কার্যকর হয়। এটি আইন হিসাবে বৈধ হওয়া পর্যন্ত এটি একটি সাধারণ নথির পথ।

একটি এন্টারপ্রাইজের উদাহরণে নথির বৈধকরণ

আপনি অনেক কিছু আনতে পারেনঅনুরূপ উদাহরণ। আরেকটি বিকল্প: যখন এন্টারপ্রাইজের পরিচালক কিছু স্বাক্ষর করেন, তখন নথিগুলি বৈধ হয়। এটা কি, আমরা ইতিমধ্যেই খুঁজে পেয়েছি, চলুন টাকায় এগিয়ে যাই।

মানি লন্ডারিং

কিন্তু আপনার জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় সম্ভবত অপরাধমূলক আয়ের বৈধতা। এটি সম্পূর্ণ বৈধ উদ্দেশ্যে তাদের পরবর্তী ব্যবহারের জন্য অর্থ পাচারের সাথে জড়িত। কেবলমাত্র সেই সমস্ত সংস্থা যারা অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত বা রাষ্ট্রের কাছ থেকে তাদের আয়ের কিছু অংশ লুকিয়ে মানি লন্ডারিং ব্যবহার করে। কিন্তু সবকিছু আপনি চান হিসাবে সহজ হিসাবে সক্রিয় আউট. বৈধকরণের বিরোধিতা বেশ বড়; প্রতারকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অনেক উদাহরণ এবং সংস্থা রয়েছে। তারা আগ্রহের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে।

মানি লন্ডারিং স্কিম

কিন্তু মানি লন্ডারিং আসলে কীভাবে কাজ করে? বেশ কয়েকটি ভিন্ন সুযোগ রয়েছে যা আপনাকে প্রাপ্ত আয়কে সাদা করার অনুমতি দেয়। অপরাধীরা যে বিপুল বুদ্ধিমত্তা এবং দক্ষতার পরিচয় দেয় তার জন্য তাদের সব বিবেচনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও, এই নিবন্ধের কাঠামোর মধ্যে বেশ কয়েকটি স্কিম বিবেচনা করা হবে:

1. অফশোর কোম্পানির সাথে কাজ করা। এই ক্রিয়াটি বড় ব্যবসার প্রতিনিধিদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। এর প্রক্রিয়াটি এই সত্যের মধ্যে রয়েছে যে রাজ্য এবং অফশোর দেশগুলির ট্যাক্স চুক্তি রয়েছে। তারা বলে যে অর্থ যা চুক্তিতে এক এবং অন্য পক্ষ উভয়ের সাথে সম্পর্কিত (ফার্মকে ধন্যবাদ,উভয় দেশে বৈধ) শুধুমাত্র একবার ট্যাক্স করা যেতে পারে। এবং সবকিছু করা হয়, অবশ্যই, যেখানে সুদের হার কম। কিন্তু এটা কর ফাঁকি বেশি। আইনীকরণের সাথে জিনিসগুলি আসলে কেমন? যখন দেশ থেকে অর্থ অবৈধভাবে উত্তোলন করা হয় এবং ভবিষ্যতে মূল মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার জন্য অফশোর নিবন্ধিত একটি কোম্পানির অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়, তখন এটি লন্ডারিং।
2. ফিগারহেডদের অংশগ্রহণে রিয়েল এস্টেট নিয়ে কাজ করা। এই স্কিমটি প্রদান করে যে মনোনীত ব্যক্তিরা (সাধারণত অন্য রাজ্যের নাগরিক) রিয়েল এস্টেট কিনবেন। তারপরে তারা এটি অপরাধীদেরকে দেয়, যারা দ্রুত এটি বিক্রি করে এবং পরিষ্কার এবং আইনি অর্থ পায়, আসলে ইতিমধ্যেই আইনিভাবে পেয়েছে।
3. শেল কোম্পানির সাথে কাজ করা। এই স্কিমটি একদিনের জন্য জাল কোম্পানি তৈরির ব্যবস্থা করে, যেগুলি তাদের কাজগুলি শেষ করার সাথে সাথেই অদৃশ্য হয়ে যায়৷
4. অন্যান্য দেশে উপার্জন সহ স্কিম। তারা বিদেশ যেতে এবং সেখানে অর্জিত হিসাবে নির্দেশিত পরিমাণ অর্থের সাথে ফেরত প্রদান করে। অন্য দেশের ভূখণ্ডে উপার্জন এবং কর প্রদানের জাল নথি নিশ্চিতকরণ হিসাবে কাজ করে।

আমরা ইতিমধ্যে প্রাথমিক তথ্য পেয়েছি এবং আমরা জানি বৈধকরণ কী৷ এটা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে কি? এটা কি সবসময় নেতিবাচক কিছু বোঝায়?

অন্য কোন ধরনের বৈধকরণ বিদ্যমান?

বৈধীকরণের মতো একটি প্রক্রিয়া সম্পর্কে কি আর কিছু বলা যেতে পারে? এটি একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কি? আমরা ইতিমধ্যে কি খুঁজে বের করেছিবৈধকরণ, এটি অনুশীলনে কী এবং কী প্রকাশে এটি সবচেয়ে সাধারণ। এখন এই সংজ্ঞার আওতায় কী পড়তে পারে সে সম্পর্কে কথা বলা যাক:

1. মাদকের বৈধতা। স্বীকৃতি যে সমস্ত বা শুধুমাত্র কিছু ওষুধের ব্যবহার, দখল, উৎপাদন এবং অন্যের কাছে হস্তান্তর করা অপরাধ নয়। এর উদাহরণ হল্যান্ড বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অংশে দেখা যায়।
2. পর্নোগ্রাফির বৈধতা। এটি এই জাতীয় সামগ্রীর পণ্য বিতরণের উপর যে কোনও বিধিনিষেধ অপসারণকে বোঝায়৷
3. সফ্টওয়্যার বৈধকরণ। "পাইরেটেড" সফ্টওয়্যার ব্যবহার বন্ধ করার এবং অফিসিয়াল প্রোগ্রামগুলিতে স্যুইচ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে৷
4. সঙ্গীর বৈধকরণ। হ্যাঁ, এমন একটা জিনিসও আছে। প্রক্রিয়াটি এই স্বীকৃতিকে বোঝায় যে সমস্ত অশ্লীল শব্দ একটি নির্দিষ্ট ভাষার অংশ, এবং সেইজন্য, তারা সাধারণ সাহিত্যিক বক্তৃতা থেকে আলাদা নয়৷
5. পতিতাবৃত্তির বৈধতা। এটি পতিতাবৃত্তিতে জড়িত ব্যক্তিদের প্রশাসনিক এবং ফৌজদারি বিচার প্রত্যাখ্যান বোঝায়। আইনীকরণ আংশিক বা সম্পূর্ণ হতে পারে। এইভাবে, পতিতারা নিজেরাই নিপীড়ন থেকে রেহাই পেতে পারে, তবে পতিতালয়ের মালিক, দালাল, নিয়োগকারী এবং অনুরূপ ব্যক্তি যারা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত তাদের অপরাধ করা হচ্ছে৷
6. সমকামী বিবাহের বৈধতা। একই লিঙ্গের লোকেরা বৈধভাবে গাঁটছড়া বাঁধতে পারে এমন স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত৷
7. অস্ত্রের বৈধতা। এর মধ্যে রয়েছে ধারের অস্ত্র বা আগ্নেয়াস্ত্র রাখার নাগরিকদের অধিকারের স্বীকৃতি,এবং এটি ব্যবহার করুন। এখানে বেশ কয়েকটি সূক্ষ্মতা রয়েছে - উদাহরণস্বরূপ, এটিকে পিস্তল বহন করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে, তবে একই সাথে মেশিনগান রাখা নিষিদ্ধ। অথবা আপনি যেকোনো কিছু পরতে পারেন, কিন্তু শুধুমাত্র লুকিয়ে রাখতে পারেন।
8. অ্যালকোহলের বৈধতা। এটি বেশ কয়েকটি দেশে শুষ্ক আইন বাতিলের প্রক্রিয়াকে দেওয়া নাম।
9. অভিবাসনের বৈধতা। এর অধীনে, বিদেশী নাগরিকদের কাজ করার, বসবাস করার, চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে।
10. জুয়ার প্রতিষ্ঠানের বৈধতা। স্বীকৃতি যে তারা রাষ্ট্রের নাগরিকদের অবকাশের বৈধ উপায়৷