কীভাবে একটি প্রতিষ্ঠান চেক করবেন: ফার্ম চেক করার উপায়

2025 লেখক: Howard Calhoun | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2025-01-24 13:12

রাশিয়ান ব্যবসার বাস্তবতা এবং রাশিয়ান আইনের পরিবর্তন আমাদেরকে একটি অংশীদার হিসাবে প্রতিপক্ষ নির্বাচন করার সময় সতর্ক থাকতে বাধ্য করে, তা ক্রেতা, বিক্রেতা বা ঠিকাদারের সাথে সম্পর্ক হোক না কেন। একটি সঙ্কটের সময়, সাধারণত আরও বেশি জালিয়াতি স্কিম থাকে যা একটি কোম্পানির মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে৷

সংস্থার কার্যক্রম খতিয়ে দেখা কেন প্রয়োজন

প্রথমত, এটি আপনাকে অসাধু অংশীদার বা ক্লায়েন্ট সনাক্ত করতে দেয়, যার সাথে সহযোগিতা কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বাদী এবং বিবাদী উভয় হিসেবেই মামলায় অংশগ্রহণের ঝুঁকি কমে যায়।

তৃতীয়, যথাযথ পরিশ্রমের অনুপস্থিতিতে কর কর্তৃপক্ষের দাবিগুলি প্রতিরোধ করা হয়। এটি অতিরিক্ত করের সম্ভাবনা দূর করে।

প্রতিপক্ষ চেক করা হচ্ছেবড় কোম্পানির কাজ প্রাকৃতিক অনুশীলন. এটি করার জন্য, এন্টারপ্রাইজের সাংগঠনিক কাঠামো একটি আইনি বিভাগ, একটি নিরাপত্তা পরিষেবা প্রদান করে। এই বিভাগগুলির দৃষ্টিভঙ্গিতে শুধুমাত্র কোম্পানির মধ্যে আইন এবং নিরাপত্তার সাথে সম্মতির বিষয় নয়, আইনি সত্ত্বাগুলির সাথেও কাজ করে৷

এবং যদি বড় উদ্যোগের টার্নওভার এবং আয় আইনজীবী এবং "নিরাপত্তা রক্ষীদের" কর্মীদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়কে ন্যায্যতা দেয়, তবে ছোট ব্যবসার সুযোগগুলি অনেক বেশি পরিমিত। অতএব, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা এবং পরামর্শ শেয়ার করব কিভাবে একটি ছোট কোম্পানির মালিক বা তার কর্মীরা তাদের নিজেরাই কাউন্টারপার্টি চেক করতে পারে।

কীভাবে একটি প্রতিষ্ঠান চেক করবেন

আমরা নিম্নলিখিত কাজের তালিকা ব্যবহার করার পরামর্শ দিই:

1. গঠক নথির অধ্যয়ন।
2. কর পরিষেবার ওয়েবসাইটে সংস্থার উপস্থিতি পরীক্ষা করুন৷
3. থার্ড-পার্টি রিসোর্স দ্বারা প্রতিপক্ষের বিশ্লেষণ।
4. বেলিফদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য অনুসন্ধান করুন।
5. একটি ফার্মের অনলাইন খ্যাতি সংগ্রহ করা।
6. বিদ্যমান লাইসেন্স এবং SRO শংসাপত্রের (যদি থাকে) নিশ্চিতকরণ।
7. অ্যাটর্নি ছাড়াই কাজ করার অধিকার থাকা প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্যক্তিদের পরীক্ষা করা।
8. আর্থিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন।

গঠক নথি পরীক্ষা করা হচ্ছে

তথ্য সংগ্রহ করা শুরু করতে, আমরা উপাদান নথিগুলির অনুরোধ করার পরামর্শ দিই: চার্টার, টিআইএন শংসাপত্র, পিএসআরএন, একটি সংস্থা তৈরির সিদ্ধান্ত বা অ্যাসোসিয়েশনের মেমোরেন্ডাম, আইনি সত্তার ইউনিফাইড স্টেট রেজিস্টার থেকে একটি নতুন নির্যাস৷

চার্টারে, আপনাকে শিরোনাম পৃষ্ঠায় মনোযোগ দিতে হবে, যা নির্দেশ করে:

• কোম্পানির নাম;
• একটি আইনি সত্তার নিবন্ধনের জন্য ভিত্তি (সিদ্ধান্ত বা সমিতির স্মারক);
• রেজিস্ট্রেশনের তারিখ;
• প্রতিষ্ঠাতার স্বাক্ষর ও বিশদ বিবরণ।

"সাধারণ বিধান" বিভাগটি কোম্পানির সম্পূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত নাম, অবস্থান ঠিকানা, লক্ষ্য এবং কার্যক্রম প্রদান করে। শিরোনাম "সংস্থার আইনগত অবস্থা", "নির্বাহী সংস্থা" এছাড়াও যত্নশীল অধ্যয়নের বিষয়।

TIN এবং OGRN-এর শংসাপত্র - একজন করদাতা নিবন্ধন করার সময় ফেডারেল ট্যাক্স সার্ভিস দ্বারা জারি করা নথি। উভয় নথিতেই ট্যাক্স কর্তৃপক্ষের স্ট্যাম্প, একই নাম, নিবন্ধনের তারিখ এবং একটি একক PSRN কোড থাকতে হবে।

সংস্থার নাম, আইনি ঠিকানা, পরিচালকের নিয়োগ এবং তার পাসপোর্ট ডেটার কাকতালীয়তার জন্য অ্যাসোসিয়েশন তৈরির সিদ্ধান্ত বা স্মারকলিপি পরীক্ষা করা হয়৷

আইনি সত্তার ইউনিফাইড স্টেট রেজিস্টার থেকে একটি নির্যাস হল ট্যাক্স ইন্সপেক্টরেটের ডাটাবেসে নিবন্ধিত একটি কোম্পানির তথ্যের সারাংশ। নথিটি প্রাপ্তির তারিখের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। কাউন্টারপার্টির নাম, তার আইনি ঠিকানা, প্রতিষ্ঠাতাদের সম্পর্কে তথ্য এবং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (পরিচালক) ছাড়া কাজ করার অধিকারী অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য তুলনা করুন।

এছাড়াও, নির্যাসটিতে প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালকের জন্য টিআইএন কোড, OKVED কোড, অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণের তথ্য এবং নথিপত্র রয়েছে যার ভিত্তিতে নিবন্ধন এবং উপাদান নথিতে সংশোধনের সময় ডেটা রেকর্ড করা হয়েছিল। (উদাহরণস্বরূপ, পরিচালক, প্রতিষ্ঠাতা, আইনি ঠিকানা পরিবর্তন)।

কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত: এই নথিগুলির ডেটার মধ্যে পার্থক্য জালিয়াতির সম্ভাবনা নির্দেশ করে৷ পরিচালক, প্রতিষ্ঠাতা বা আইনি ঠিকানায় পরিবর্তনের রেকর্ডের উপস্থিতি কর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্থাটিকে একটি ঝুঁকি গোষ্ঠী হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করে৷

IFTS ওয়েবসাইটে কোম্পানি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে

আপনি ট্যাক্স কর্তৃপক্ষের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ট্যাক্স পরিষেবা সংস্থা চেক করতে পারেন৷ প্রধান বিভাগ হল পরিষেবা "ব্যবসায়িক ঝুঁকি: নিজেকে এবং আপনার প্রতিপক্ষ পরীক্ষা করুন"। এই মুহুর্তে, আপনি আইনি সত্তার ইউনিফাইড স্টেট রেজিস্টার থেকে একটি নির্যাস পেতে পারেন। নিজের দ্বারা প্রাপ্ত ইলেকট্রনিক কপি থেকে ডেটা কাউন্টারপার্টি দ্বারা প্রদত্ত বিকল্পের বিপরীতে পরীক্ষা করা হয়৷

থার্ড-পার্টি রিসোর্স দিয়ে কাউন্টারপার্টি চেক করা হচ্ছে

অতিরিক্ত সংস্থাটি কোথায় পরীক্ষা করবেন? প্রতিপক্ষ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় পরিষেবাগুলি SBIS এবং Kontragent দ্বারা সরবরাহ করা হয়৷

প্রথম বিকল্পে, "SBIS" রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য আপনাকে অপারেটরের ওয়েবসাইট খুলতে হবে। ব্যবহারের পরীক্ষার সময়কাল 8 দিন এবং নিবন্ধকরণের পরে সরবরাহ করা হয়। অনুসন্ধান করতে, আপনাকে অবশ্যই উপযুক্ত ক্ষেত্রে টিআইএন বা কোম্পানির নাম লিখতে হবে। ফলাফলটি একটি ডসিয়ার আকারে প্রদর্শিত হয় এবং এতে নির্ধারিত টিআইএন, ওজিআরএন কোড, নিবন্ধন ঠিকানা, পরিচালক সম্পর্কে তথ্য, আর্থিক অবস্থান, কোম্পানির রেটিং এবং আদালতের মামলায় আসামী, বাদী বা তৃতীয় পক্ষ হিসাবে অংশগ্রহণের তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে৷

অনুসন্ধানটি দ্বিতীয় সম্পদের মাধ্যমে একইভাবে সঞ্চালিত হয়। প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য একইভাবে প্রদর্শিত হয়।

কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত: পরিচালক বা প্রতিষ্ঠাতা দ্বারা নির্দেশিত ব্যক্তি বেশ কয়েকটি কোম্পানিতে অনুরূপ ভূমিকায় নিবন্ধিত। প্রতিষ্ঠানটি গণ নিবন্ধন ঠিকানায় অবস্থিত। ডসিয়ারে এন্টারপ্রাইজের ইতিহাসে মামলার উপস্থিতি সম্পর্কে তথ্য রয়েছে। রেটিং এর ডিকোডিংয়ে কর ফাঁকি, দেউলিয়াত্ব এবং লোকসানের উপস্থিতির লক্ষণ রয়েছে৷

বেলিফদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য অনুসন্ধান করুন

ওয়েব পোর্টালের ডেটা আমাদের সরকারী সংস্থা (কর প্রদান না করা) এবং তৃতীয় পক্ষের দাবির উপস্থিতি সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দেয়৷

আপনি বেলিফ পরিষেবার (SSP) ওয়েবসাইটে টিআইএন, নাম এবং অবস্থানের অঞ্চল দ্বারা সংস্থাটি পরীক্ষা করতে পারেন৷ ডেটাবেসে তথ্য পাওয়া গেলে, রাষ্ট্রীয় সংস্থার নাম, তারিখ এবং প্রয়োগ প্রক্রিয়ার সংখ্যা, ঋণের ধরন এবং পরিমাণের একটি লিঙ্ক সহ একটি টেবিল তৈরি করা হবে।

যদি ডাটাবেসে কোনো তথ্য না থাকে, তাহলে নিরীক্ষিত কোম্পানির নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রথম উপসংহার করা যেতে পারে।

একটি ফার্মের অনলাইন খ্যাতি সম্পর্কে ডেটা সংগ্রহ করা

অনুসন্ধান ক্যোয়ারী হিসাবে, আমরা টিআইএন কোড, পিএসআরএন, কোম্পানির নাম বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিই। যাইহোক, এটি মনে রাখা উচিত যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোম্পানির নাম অনন্য নয়। এমনকি একটি অঞ্চলে, একই নামের একাধিক উদ্যোগ নিবন্ধিত হতে পারে। টিআইএন এবং ওজিআরএন হল অনন্য কোড যা শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ করা হয়েছে।

ইন্টারনেট স্পেসে তথ্য অনুসন্ধান করা আপনাকে অন্যান্য ব্যবহারকারীদের থেকে পর্যালোচনাগুলি খুঁজে পেতে অনুমতি দেবে৷যাচাই করা কোম্পানি। এছাড়াও, টিআইএন এবং পিএসআরএন ব্যবহার করে, আপনি নির্বাচিত কাউন্টারপার্টির বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্তের লিঙ্ক পেতে পারেন, যদি এটি তার কার্যকলাপের ইতিহাসে বিদ্যমান থাকে।

বিদ্যমান লাইসেন্স এবং এসআরও শংসাপত্রের নিশ্চিতকরণ

এছাড়াও, সংস্থা নথির প্যাকেজে এসআরও-এর লাইসেন্স বা শংসাপত্র প্রদান করতে পারে। যেসব ছোট ব্যবসার জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজন তাদের কার্যকলাপের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্ষেত্রগুলি বিবেচনা করুন:

• ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে এনক্রিপশন টুল এবং ইনফরমেশন সিস্টেমের রক্ষণাবেক্ষণ পর্যন্ত সব ধরনের অপারেশন;
• অপারেশন থেকে শুরু করে গোপনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য যন্ত্রপাতি বিক্রি, ক্রয় বা আবিষ্কার পর্যন্ত;
• গোপনীয়তা কার্যক্রম;
• ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প;
• চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, ফার্মেসী, ইত্যাদির কাজ;
• জল, আকাশ, সড়ক, রেলপথে যাত্রী ও পণ্যবাহী পরিবহন;
• বেটিং কোম্পানির কাজ;
• ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা কার্যক্রম;
• লৌহঘটিত এবং অ লৌহঘটিত স্ক্র্যাপ অপারেশন;
• রাশিয়ার ভূখণ্ডের বাইরে রাশিয়ান ফেডারেশনের নাগরিকদের কর্মসংস্থান;
• যোগাযোগ এবং টেলিভিশন এবং রেডিও সম্প্রচার পরিষেবা;
• শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম;
• ম্যাপিং এবং জিওডেটিক পরিষেবা।

লাইসেন্সের ধরনের উপর নির্ভর করে, আপনি বিভিন্ন ওয়েব পরিষেবা ব্যবহার করতে পারেন। আপনি নিবন্ধন এবং ইস্যু করার সেক্টরাল স্টেট বডিগুলির লিঙ্কগুলিতে বিভিন্ন ধরণের সংস্থার লাইসেন্স পরীক্ষা করতে পারেন৷

এসআরও-তে সদস্যপদ যাচাই করা সামান্যঅন্যথায় নিম্নলিখিত কর্মের ক্রম সঞ্চালিত হয়:

1. প্রথম, শংসাপত্রটি নিজেই অধ্যয়ন করা হয়, যেখানে নিবন্ধন নম্বর এবং স্ব-নিয়ন্ত্রক সংস্থার নাম নির্দেশিত হয়৷
2. Rostekhnadzor-এর ওয়েবসাইটে, একটি উন্নত অনুসন্ধান খুলুন এবং যে SRO নথি জারি করেছে তার নাম লিখুন।
3. অনুসন্ধান ফলাফলে, সংস্থার তথ্য খুলুন এবং সাইটের একটি লিঙ্ক খুঁজুন।
4. কোম্পানীর ইন্টারনেট পোর্টালে, SRO-তে সদস্যতার একটি বিভাগ খুঁজুন।
5. যে প্রতিষ্ঠানটি ভর্তির শংসাপত্র দিয়েছে তার নাম বা টিআইএন লিখুন।
6. যদি ডাটাবেসে একটি কোম্পানি থাকে, প্রবেশের তারিখ, নিবন্ধন নম্বর এবং স্ব-নিয়ন্ত্রক সংস্থার দ্বারা তার অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে প্রকাশ করা অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে তথ্য প্রদর্শিত হবে৷

অ্যাটর্নি ছাড়াই কাজ করার অধিকার থাকা প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্যক্তিদের পরীক্ষা করা

প্রাপ্ত ডেটা আমাদের বিদ্যমান সমস্যাগুলির প্রকৃতি এবং নিরীক্ষিত আইনি সত্তার কার্যকারিতার উপর তাদের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর অনুমতি দেবে৷

তথ্যের উত্স হল বেলিফ পরিষেবার ওয়েবসাইট, VLIS, "কাউন্টারপার্টিজ"।

আর্থিক অবস্থানের মূল্যায়ন

এর জন্য, পূর্ববর্তী সময়ের জন্য আর্থিক বিবৃতি বিশ্লেষণ করা হয়। তুচ্ছ সম্পদের সাথে প্রাপ্য বা প্রদেয় অর্থের উল্লেখযোগ্য সূচক (স্থায়ী সম্পদের মূল্য, গুদামগুলিতে পণ্য এবং উপকরণ, সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্টের অবস্থা, ইত্যাদি) এবং একটি ছোট বার্ষিক টার্নওভার সতর্কতার জন্য একটি সংকেত। ব্যালেন্স শীট অধ্যয়ন কর্মীদের উপর অর্পণ করা ভালবিশেষজ্ঞ একজন অভিজ্ঞ কর্মচারী সহজেই সন্দেহজনক সূচক খুঁজে পাবেন এবং পরিচালককে জানাবেন।

আমরা আশা করি আমাদের পাঠকদের এখন কাউন্টারপার্টির ব্যাপক যাচাইয়ের জন্য ধাপে ধাপে নির্দেশাবলী রয়েছে: উপাদান নথি থেকে প্রতিষ্ঠানের এসআরও যাচাইকরণ পর্যন্ত।